Cierre del Mercado de Crimen Criptográfico
Durante años, un enorme mercado negro en chino prosperó en Telegram, facilitando decenas de miles de millones de dólares en actividades financieras ilícitas. Este mercado, inicialmente conocido como Huione Guarantee y luego renombrado como Haowang Guarantee, operó con una eficiencia alarmante, proporcionando servicios críticos a estafadores de criptomonedas en el este de Asia.
Una Operación Multimillonaria
La plataforma ofrecía una amplia gama de servicios, incluido el lavado de dinero principalmente a través de Tether, la venta de datos de víctimas, infraestructura de telecomunicaciones e incluso equipos utilizados para controlar a los trabajadores en complejos de estafas en todo el sudeste asiático. Las investigaciones revelaron más de $27 mil millones en transacciones procesadas a través de esta única plataforma, convirtiéndola en el mayor mercado negro conocido en la historia de Internet.
La Represión de Telegram
Tras una investigación de la firma de rastreo de criptomonedas Elliptic que destacaba la escala de la operación, Telegram tomó medidas decisivas, prohibiendo miles de cuentas asociadas a Haowang Guarantee y a una plataforma similar, Xinbi Guarantee. Esta rápida respuesta condujo al cierre inmediato de Haowang Guarantee, un duro golpe para el ecosistema global de estafas de criptomonedas.
Un Juego del Gato y el Ratón
Si bien esto representa un gran revés, los operadores de estos mercados, incluidos aquellos con presuntos vínculos con figuras influyentes camboyanas, probablemente intentarán resurgir. Xinbi Guarantee ya está intentando un relanzamiento, y la posible migración a otras plataformas, incluidas las descentralizadas, sigue siendo una preocupación significativa. La eficacia futura de estas medidas represivas depende en gran medida del compromiso continuo de plataformas como Telegram para combatir activamente tales empresas criminales.
Fuente: Wired